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关于禁止受理涉及OFAC制裁名单业务的通知

尊敬的客户:

  您好!

  本通知所列附表为当前涉及OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁的高风险国家和地区的名单。即日起,凡我行受理的客户业务涉及附表名单的,我行将一律不予受理。在业务办理过程中,客户若发现业务涉及附表所列名单的,亦有义务及时告知我行,我行将立即停止受理。

  “涉及附表所列名单的业务”包括但不限于:(1)贸易活动开展地区涉及附表名单的;(2)交通工具(交通工具所有人、交通路线等)、港口等信息涉及附表名单的;(3)第三方汇款中实际收、付款人涉及附表名单的;(4)报文中业务收、付款行涉及附表名单的;(5)报文中收、付款人或商品原始提供方、收货方涉及附表名单的;(6)报文交易附言涉及附表名单的。

   对于上述业务,我行将根据相关监管机构和清算机构的要求,对业务涉及资金进行查询、冻结、退汇等处理。对涉及附表所列名单的业务我行有权自行对相关账户进行操作,若因涉及附表所列名单而导致业务被终止或资金无法按时、足额收付的,客户需自行承担相应的损失与后果。

  以上通知内容,敬请客户悉知并遵照。对涉及附表所列名单的业务客户可另行选择其他途径办理,必要时我行可配合客户办理关闭账户手续。

  特此通知!

附表:OFAC制裁高风险国家和地区名单

 

                            金华银行股份有限公司

                              2017年6月30日

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